О налогообложении иностранных счетов (FATCA)

ООО «Банк «Майский» получен статус финансового института по FAТСA.

Принятый в США закон о налогообложении иностранных счетов, вступивший с 1.01.2013 года, обязывает все финансовые институты по всему миру передавать информацию об их клиентах-резидентах США в Налоговую службу США.

С 1.07.2014 года вступил в силу Федеральный закон «173-ФЗ от 28.06.2014 года «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», направленный на обеспечение прозрачности деятельности российских финансовых организаций при осуществлении операций и иностранными гражданами и юридическими лицами и предоставляющий право российским финансовым институтам участвовать в FAТСA и заключать соглашения напрямую с Налоговой службой США.
Неучастие в FAТСA российских банков может создать для них дополнительныерепутационныериски, связанные с возможными санкциями со стороны Службы внутренних доходов США (IRS).

Во исполнение требований, указанных выше законодательных актов 17.11.2014 года ООО «Банк «Майский» был зарегистрирован на сайте Налоговой службы США и получил глобальный идентификационный номер GIIN YABCBL.99999.SL.643/

При обращении в банк клиента, являющегося налоговым резидентом США для открытия счета (вклада) и осуществления финансовых операций банк осуществляет мероприятия по установлению сведений онем ,представителе клиента, выгодоприобретателе ибенефициарномвладельце. Если клиент является гражданином США или налоговым резидентом США, необходимо предоставить форму W-9, которая используется для определения статуса налогоплательщика США (размещена на сайте Налоговой службы США). В этом случае клиент предоставляет в банк согласие на передачу информации налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации (Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Банк России).

361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,
ул. Ленина, 23